Los gobiernos de Estados Unidos y Qatar emitieron el miércoles sanciones contra varias personas acusadas de financiar a Hezbollah , un grupo militante libanés.
Los nombrados en las sanciones incluyen a ciudadanos de Qatar, Arabia Saudita, Bahrein y Palestina, dijo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en un comunicado de prensa que anuncia la acción. Las sanciones congelaron los activos de las siete personas en los Estados Unidos y convirtieron en un delito que los estadounidenses hicieran negocios con ellos.
«Hezbollah busca abusar del sistema financiero internacional desarrollando redes globales de financieros para llenar sus arcas y apoyar su actividad terrorista«, dijo Andrea M. Gacki, directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros. «La naturaleza transfronteriza de esta red financiera de Hezbollah subraya la importancia de nuestra cooperación continua con socios internacionales, como el gobierno de Qatar, para proteger los sistemas financieros estadounidenses e internacionales del abuso terrorista«.
El gobierno de Estados Unidos designó a Ali Reda Hassan al-Banai, Ali Reda al-Qassabi Lari y Abd al-Muayyid al-Banai como terroristas por ayudar materialmente, patrocinar o proporcionar apoyo financiero, material o tecnológico a Hezbollah.
El Departamento del Tesoro dijo que Ali al-Banai y Lari enviaron decenas de millones de dólares al grupo a través de un sistema financiero formal y mensajeros de efectivo. También supuestamente se reunieron con funcionarios de Hezbollah en Líbano e Irán.
Ali al-Banai y su hermano, Abd al-Banai, también están acusados de tener cuentas conjuntas que utilizaron para transferir fondos a Hezbollah.
El comunicado del Departamento del Tesoro también nombró a Abd al-Rahman Abd al-Nabi Shams, Yahya Muhammad al-Abd-al-Muhsin, Majdi Fa’iz al-Ustadz y Sulaiman al-Banai como terroristas globales especialmente designados.
Shams, que es el sobrino de Ali al-Banai, está acusado de coordinar dos proyectos inmobiliarios en Bahrein y entregar fondos en nombre de su tío. El gobierno de Bahrein ha congelado sus cuentas bancarias.
Abd-al-Muhsin, un pariente saudí de Lari, administraba las propiedades inmobiliarias de Ali al-Banai en Bahrein, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, y administraba los negocios de Lari en los Emiratos Árabes Unidos, dijo el Departamento del Tesoro.
Sulaiman al-Banai, otro de los familiares de Ali al-Banai, era gerente de la actividad comercial de este último en Qatar y en otros lugares.
El Departamento del Tesoro también designó la empresa AlDar Properties, que es propiedad de Sulaiman al-Banai.
NAM – AFP
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