Funcionarios del Servicio de Investigación Penal (SIPEZ) del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (CPBEZ), atendiendo una denuncia in situ realizada por un ciudadano a quien quisieron involucrar en una transacción fraudulenta, lograron ubicar y localizar a un individuo que presuntamente estaba cometiendo estafas millonarias en bitcoins y dólares.
En minuta oficial, el SIPEZ informó que un ciudadano los detuvo, cuando éstos se desplazaban por el sector Los Bucares, y denunció al precitado por tratar de involucrarlo en lo que consideró “negocios fraudulentos” ofreciéndole una alta suma en dólares si éste realizaba una transacción millonaria que consistía en un retiro en criptomoneda.
La policía detalló que el denunciante recibió en su establecimiento la visita de un adulto mayor que le propuso pagarle una comisión en divisa si éste efectuaba un retiro de alrededor de un millón de dólares ($1.000.000,00) americanos desde un estado de cuenta virtual que el solicitante le mostró al denunciante, donde aparecía reflejada una cartera digital con una suma de más de cuatro millones de dólares ($4.000.000,00) en moneda denominada bitcoin.
El denunciante –detalla la policía- manifestó que el solicitante le ofreció como pago, la mitad en bitcoin del millón de dólares que éste debía retirar, todo lo cual, le pareció al denunciante sospechoso. No obstante, el denunciante, no informó en primera instancia a la policía por temor a represalias, pero, aprovechando la presencia de esta comisión policial que se encontraba en labores de patrullaje por la zona, decidió denunciar.
Quiso desaparecer la evidencia
La policía, con base a las descripciones fisionómicas y de vestimenta del denunciado, decidió emprender la búsqueda y, en el sector Los Altos III, lograron localizar al ciudadano de unos 60 años, quien, al ver aproximarse a la comisión, arrojó su dispositivo móvil al pavimento, intentando romperlo para borrar evidencias.
El denunciado responde al nombre de Esaú Antonio Nery López, quien fue abordado por los pesquisas, quienes le solicitaron entregara su dispositivo móvil al cual se le realizó una rápida verificación, constatando que, efectivamente, en la pantalla del navegador web Google Chrome presenta varios accesos directos a unas páginas web que fungen cómo monederos digitales en los cuales manifestó el ciudadano ya detenido que tenía depositada la cantidad de Dieciséis millones de dólares ($16.000.000) en diferentes monedas digitales (BTC, USDT, ETHEREUM).
Asimismo, los funcionarios visualizaron en la aplicación WhatsApp varias conversaciones o chats en los cuales se evidencia varias transacciones fraudulentas de las que fueron víctimas varias personas cuyos nombres se encuentran registrados en la bandeja de contacto de su teléfono celular.
Ante tamaña evidencia, el indiciado manteniendo su versión de ser un inversionista en cripto activos y que dichos montos forman parte de la actividad económica que realiza, trató de justificarse. La policía lo detuvo y lo trasladó al despacho junto con el móvil como evidencia, pasando el caso a manos de la Fiscalía Quinta (5°) del Ministerio Público, con competencia en delitos comunes.
NAM/Nota de Prensa
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