El Coronel Antonio José Morales, ex superintendente en SUDEBAN y exministro para el Comercio Nacional, ha sido involucrado en la trama de corrupción PDVSA – Cripto, de acuerdo a las investigaciones preliminares que lleva a cabo el Ministerio Público.
Morales, quien tenía una estrecha relación con los hermanos Daniel José, Levin Salvatore y Carmelo De Grazia Suárez, principales accionistas de la entidad financiera Bancamiga, habría dado luz verde para consolidar al banco.
De acuerdo a fuentes cercanas, Morales además tiene una reputación pública y notoria de “extorsionador profesional”. La mitad de la utilidad entre PDVSA y Bancamiga beneficiaba al coronel, ya que Antonio Pérez Suárez, quien era el Vicepresidente de Comercialización de PDVSA, fue su compañero de promoción en la Academia Militar de Venezuela y son amigos muy cercanos.
Los hermanos De Grazia Suárez fueron imputados por el Ministerio Público por el delito de traición a la patria.
Ellos fueron detenidos el viernes por agentes adscritos a la División de Búsqueda y Captura del Cicpc, tenían orden de aprehensión expedida por el Tribunal Especial 2 contra el Terrorismo, según expediente 02-CT-S-043-23.
La investigación preliminar refiere que Bancamiga guardaba en custodia las divisas de aquellos empresarios que querían hacer negocios con Pdvsa cuando Tarek El Aissami estaba al frente de la estatal petrolera, de acuerdo con lo informado por la Fiscalía.
Los De Grazia también serán imputados por provecho o distracción de dinero, valores o bienes públicos, alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias, legitimación de capitales y asociación para delinquir, según se lee en las órdenes de aprehensión 104-24, 104-25 y 104-26.
Las investigaciones preliminares apuntan a Carmelo De Grazia cómo el encargado de asignar buques de petróleo a razón de 43 dólares por barril y él los revendía a otro precio superior; todo en coordinación con el empresario Samark López y El Aissami.
NAM – Globovisión
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