Este martes, el Fiscal General Tarek William Saab informó sobre la extradición a Venezuela de Ernesto Quintero, implicado en la estafa realizada por ABA Mercado de Capitales, Casa de Bolsa a centenares de víctimas: «Queremos hacer mención de un caso que tiene ver con la corrupción, con una persona que participó de una estafa serial contra muchos venezolanos. Se trata de Ernesto Quintero, a quien quisieron presentar como perseguido político».
«Se ejecutó desde España la extradición activa de Ernesto Quintero, solicitado por el MP en marzo de 2019 por formar parte de la estafa a cientos de víctimas por la casa de bolsa ABA Mercado de Capitales, con sede en Zulia», expresó Saab.
🟡 #EnVivo | Fiscal General, Tarek William Saab: «Queremos hacer mención de un caso que tiene ver con la corrupción, con una persona que participó de una estafa serial contra muchos venezolanos. Se trata de Ernesto Quintero, a quien quisieron presentar como perseguido político».
— Globovisión (@globovision) July 19, 2022
#EnVivo | Fiscal General, Tarek William Saab: «El #14Jul se ejecutó desde España la extradición activa de Ernesto Quintero, solicitado por el MP en marzo de 2019 por formar parte de la estafa a cientos de víctimas por la casa de bolsa ABA Mercado de Capitales, con sede en Zulia».
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Detalles que dio el Fiscal
El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó este martes sobre la extradición a Venezuela de Ernesto Quintero, implicado en la estafa a centenares de víctimas realizada por ABA Mercado de Capitales, Casa de Bolsa, quien fue presentado desde el Juzgado 51º de Control del Área Metropolitana de Caracas ante el tribunal 9º de Control de Zulia.
En este sentido, señaló que el número de víctimas del fraude ascienden a 300 familias, a quienes les fueron robados unos 50 millones de dólares. Añadió que la mayoría son personas de la tercera edad, que invirtieron sus ahorros de toda la vida en esta institución.
Explicó que la investigación pudo determinar que ABA Mercado de Capitales, casa de bolsa efectuó la venta de títulos valores que tenía en custodia sin la autorización de sus propietarios.
«Los acusados son Ernesto González Rubio, por la comisión del delito de Apropiación de fondos o valores; Isabel Farías y Juan Carlos Abudei, por estafa continuada, captación indebida, legitimación de capitales y asociación. De estas tres se encuentran acusadas a la espera de la audiencia preliminar, 17 en fuga con orden de aprehensión y alerta roja de Interpol, cuatro fueron sobreseídas y ahora hemos imputado a Ernesto Quintero«, puntualizó.
El tribunal admitió la precalificación de los delitos y acordó la privativa de libertad, así como el bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias, la prohibición de enajenar y gravar y la incautación de bienes.
Saab mencionó que los procesados fueron detenidos en Colombia y solicitada su extradición, «pero el gobierno de Iván Duque se negó a entregarlos. Se trata de Gustavo Abudei y Luciano Biondi. En este caso están siendo investigadas 25 personas por su vinculación con el Grupo ABA. Se trata de accionistas, directivos y altos cargos del grupo financiero».
Alegó que la exposición del caso fue a partir de que una ciudadana manifestara que mensualmente recibía los comprobantes de pago de los intereses de su inversión, hasta que en mayo de 2010 dejó de recibir las facturas y ser contactada por el ejecutivo de su cuenta.
Se retoma el caso
Saab, informó que se investiga a ABA Mercado de Capitales Casa de Bolsa y otras empresas del grupo, por la presunta venta fraudulenta de títulos valores, por lo que se dictó orden de aprehensión contra 19 personas.
Desde la sede del Ministerio Público señaló que este caso fue denunciado en 2012 y fue paralizado en 2016, momento para el cual solo se había ordenado la detención de Enrique Auvert, presidente del Grupo ABA, y que no se materializó.
De acuerdo con Saab, Auvert se encuentra en Estados Unidos solicitando un beneficio migratorio, alegando ser un perseguido político.
La empresa fue denunciada hace seis años por la presunta venta fraudulenta de títulos valores de aproximadamente 300 familias del estado Zulia, «a quienes les fueron robados más de 50 millones de dólares», dijo el fiscal.
La estafa de ABA
El Ministerio Público determinó que ABA Mercado de Capitales vendió los títulos valores de sus clientes sin la autorización de éstos a una empresa que es parte del mismo grupo empresarial, de nombre ABA Capital Markets Corporation, con sede en las Islas Vírgenes Británicas.
De acuerdo con la investigación, ABA Mercado de Capitales efectuaba captación de inversiones y de títulos valores a través de otras tres empresas que eran parte del Grupo ABA, las cuales no estaban autorizadas por la Superintendencia Nacional de Valores (Sunaval).
La mayoría de las víctimas de este caso son personas de tercera edad, que invirtieron sus ahorros de toda la vida en esta casa de bolsa.
Entre las víctimas están las cajas de ahorros del Colegio de Abogados del Zulia, el Instituto de Previsión Social del Personal Docente y de Investigación de la Universidad del Zulia, el Fondo de Jubilaciones y Pensiones de esa universidad, entre otras.
La Fiscalía 74ª Nacional practicó la experticia contable con apoyo de la Unidad de Asesoría Técnico Científica del MP, determinándose la participación de 19 personas, para quienes se solicitó órdenes de aprehensión.
Se trata de Enrique Auvert Euro Medina, presidente del Grupo ABA; Guillermo Auvert, Irisliz Castellano, Fernando Auvert, Mou Pui Fung, José María Zubillaga, Jesús Rincón, Luciano Biondi, Mou Shin Fung, Andrés Delgado y Fenelón Jiménez, accionistas de este grupo.
También están solicitados Rodolfo Auvert, presidente de ABA Servicios Financieros; Gustavo Abudei y Mario Auvert directores del Grupo ABA, además de los directivos Gonzalo Ruiz y Ernesto Quintero.
De igual forma están solicitados la presidenta de la Recuperadora Latinoamericana, Levialid Pérez y la gerente general del Grupo ABA, Raiza Namias.
«Vamos a presentar un escrito acusatorio contra tres personas que habían sido imputadas en 2016: Juan Carlos Abudei, director del Grupo ABA; Isabel Farías; firmante en todas las empresas del grupo y Ernesto González Rubio, directivo de esta empresa», dijo. Estas personas son investigadas por estafa continuada, legitimación de capitales, asociación para delinquir y apropiación de títulos valores.
NAM/Redacción/Globovisión
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