Este jueves el Fiscal Tarek William Saab ofrece detalles sobre delitos económicos perpetrados por la Asociación Mercantil ABA. Indicó que a los investigados se les solicitó orden de aprehensión. Recordó que el caso fue denunciado en el año 2012 por la presunta venta fraudulenta de títulos de valores (…) la investigación tuvo numerosas irregularidades y se encontraba paralizada desde el 2016.
Destacó que más de 300 familias fueron afectadas, inclusos pensionados (…) más de 50 millones de dólares fueron robados a familias del estado Zulia, dijo el Fiscal. Subrayó que la mayoría de las víctimas de este caso son personas de tercera edad, que invirtieron sus ahorros de toda la vida en esta casa de bolsa
Se trata de Enrique Auvert Euro Medina, presidente del Grupo ABA; Guillermo Auvert, Irisliz Castellano, Fernando Auvert, Mou Pui Fung, José Zubillaga, Jesús Rincón, Luciano Biondi, Mou Shin Fung, Andrés Delgado, Fenelón Jiménez, accionistas de este grupo. Aclaró que Solo se solicitó orden de aprehensión al presidente del grupo, Enrique Auvert, quien se encuentra en Estados Unidos solicitando un beneficio migratorio, alegando ser un perseguido político.
Asimismo señaló que «vamos a presentar un escrito acusatorio contra 3 personas que habían sido imputadas en 2016: Juan Abudei, director del Grupo ABA; Isabel Farías; firmante en todas las empresas del grupo y Ernesto González, directivo de esta empresa».
Estas personas son investigadas por estafa continuada, legitimación de capitales, asociación para delinquir y apropiación de títulos valores. Se determinó que ABA Mercado de Capitales vendió los títulos valores de sus clientes sin la autorización de éstos a una empresa que es parte del mismo grupo empresarial, de nombre ABA Capital Markets Corporation, dijo el Fiscal.
NAM
