Las autoridades argentinas ejecutaron este martes un allanamiento masivo en la sede principal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), ubicada en Ezeiza, además de operativos simultáneos en 17 clubes de distintas categorías, en el marco de una investigación por un presunto entramado de corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal.
De acuerdo con medios locales, se llevaron a cabo 35 operativos simultáneos destinados a profundizar las averiguaciones contables y administrativas relacionadas con una presunta red de desviación de fondos vinculada a la empresa Sur Finanzas, señalada como el eje del caso y relacionada con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
El documento judicial que autoriza la operación detalla que entre los clubes allanados se encuentran Racing Club, Independiente, San Lorenzo, Banfield, Barracas Central, Morón, Los Andes y Acassuso, entre otros.
Según reveló ámbito.com, algunos equipos tenían a Sur Finanzas como sponsor principal en sus camisetas, mientras que otros habrían recibido préstamos de la financiera, operaciones que hoy están bajo la lupa de la Justicia argentina. La empresa es acusada de manejar préstamos vinculados a derechos televisivos y acuerdos de marketing, presuntamente sin la debida transparencia fiscal.
El diario La Nación calificó el despliegue como una operación policial sin precedentes, que incluye también registros en domicilios de dirigentes y oficinas relacionadas con la empresa investigada.
Antecedentes y avance del caso
El escándalo salió a la luz hace dos semanas, tras la apertura formal de la causa y varias denuncias que apuntan a personas del entorno cercano a Tapia. Entre ellos figura el financista Maximiliano Ariel Vallejo, señalado como responsable central de Sur Finanzas, y Pablo Toviggino, dirigente cercano al presidente de la AFA.
En operativos anteriores, las autoridades ya habían ordenado el congelamiento de cuentas bancarias, la incautación de vehículos de alto valor y la detección de movimientos sospechosos atribuidos a presuntos testaferros.
La operación actual, dispuesta por el juez Luis Armella, tiene como objetivo recolectar documentación relacionada con contratos de jugadores, acuerdos extraordinarios y movimientos financieros que pudieran vincularse a la maniobra investigada.
Hasta el momento, solo el club Excursionistas ha emitido un comunicado oficial, en el que confirmó que la Justicia solicitó “determinada documentación”. La institución aseguró que su única relación con Sur Finanzas fue un acuerdo de patrocinio, y negó tener vínculos societarios, financieros o administrativos con la firma.
La AFA, por su parte, aún no ha ofrecido declaraciones públicas sobre el avance del operativo ni sobre las acusaciones que rodean al caso.
NAM/Agencias
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