Las autoridades estadounidenses detuvieron este lunes en Miami a Tomás Niembro, banquero venezolano acusado de liderar un esquema de fraude financiero vinculado al Nodus International Bank, institución con sede en Puerto Rico que enfrenta señalamientos por la pérdida de más de 90 millones de dólares en depósitos. Los afectados incluyen clientes de Estados Unidos, Venezuela y otros países.
Niembro, quien poseía el 60% de las acciones del banco y se desempeñaba como presidente, compartía el control de la entidad con Juan Francisco Ramírez, dueño del 40% restante y presidente de la junta directiva. Las investigaciones también apuntan a las esposas de ambos como presuntas cómplices en estas maniobras ilícitas.
El Nodus International Bank obtuvo su licencia en 2009 y comenzó operaciones en 2010. Sin embargo, desde 2012, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico había detectado irregularidades relacionadas con el cumplimiento de las normativas contra el lavado de dinero. Las alertas se intensificaron en 2017, cuando se evidenciaron graves problemas financieros y administrativos que generaron numerosas quejas de clientes incapaces de retirar sus fondos.
En marzo de 2023, ante las crecientes denuncias sobre la negativa del banco a procesar transferencias de gran magnitud, se plantearon opciones de liquidación voluntaria. Finalmente, en octubre de ese año, se designó un receptor para supervisar la situación y se procedió a la revocación de la licencia del banco.
Posteriores indagaciones revelaron que Nodus tenía una deuda cercana a los 92 millones de dólares con sus clientes, y más del 95% de su cartera de préstamos carecía de respaldo adecuado. Además, una demanda presentada por los abogados de Driven expone la pérdida de 28,5 millones de dólares mediante dos esquemas fraudulentos. Uno de estos consistía en la concesión de millonarios préstamos personales a Niembro y Ramírez, utilizando los fondos de los depositantes.
NAM/Agencias
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