El Fiscal Tarek William Saab anunció este miércoles las primeras acciones tomadas por empresas y personas que hicieron usura con divisas de Cadivi, Cencoex y que fueron investigadas por funcionarios del Sebin, como órgano auxiliar del sistema de justicia y la Fiscalía. En medio de una rueda de prensa en la sede principal del Ministerio Público, informó que seis nuevas personas fueron detenidas tras obtener ilícitamente divisas.
De esta manera, informó que existen 8 órdenes de aprensión sobre el caso de la Azucarera Río Turbio y fueron Privados de libertad Gabriel Peña y María Sígala, accionistas de la azucarera.
«En este momento se está realizando el allanamiento a la empresa Azucarera Central la Pastora», expresó Saab, quien además informó que todas las empresas intervenidas pasan al dominio del Estado.
«Esta empresa recibió 156 millones de dólares entre los años 2004 y 2017 con sobrefacturación para cometer fraude al Estado venezolano», explicó.
Fueron imputado por los delitos de obtención ilícita de divisas, uso de documentos públicos falsos, asociación para delinquir y legitimación de capitales.
El Fiscal General afirmó que hubo impunidad lenidad y complicidad absoluta de parte de la antigua gestión del Ministerio Público.
«En la anterior gestión, sobreseyeron las causas al 80% de las empresas investigadas. Impunidad absoluta», dijo Saab.
Desfalco y corrupción
En otro procedimiento fue detenido Miguel Ángel González Zambrano, directivo de la C.A Central La Pastora. Por este caso existen siete órdenes de aprehensión.
«Esta empresa está señala por el mismo caso de sobrevaloración en un 230% en importaciones de azúcar cruda a granel (…) la empresa procuró un pago indebido por la cantidad de 1.3 millones de dólares forjando actas de pesaje, es decir, a parte de la facturación hubo alteración de las actas del pesaje», indicó.
Belkis Josefina Hurtado Reyes, directiva y socia de importadora Saidelis C.A, quien fue señala por proceso de importación durante el periodo 2012-2013. «Le fueron liquidadas 12.3 millones de dólares con sobrefacturación».
El Fiscal General informó además que todas las personas fueron aprehendidas mientras intentaban abordar aviones privados para huir del país.
Destacó que hasta el momento hay 11 órdenes de aprehensión por casos relacionados con irregularidades en filiales de Pdvsa, igualmente anunció que en los casos de Cadivi-Cencoex hay un total de 32 empresas investigadas.
En este sentido, informó que fue privado de libertad Manuel Vicente Sosa Morales, socio de la empresa Suministros Gramal, C.A. fue imputado por peculado doloso propio, concierto de funcionarios con contratista y asociación.
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