¡IMPONEN EMBARGO DE $5.1 MILLONES POR LAVADO DE ACTIVOS! Justicia argentina procesó a Luis Fernando Vuteff, yerno de Antonio Ledezma

La Justicia de Argentina dictó el procesamiento formal y un millonario embargo contra el financista porteño Luis Fernando Vuteff, quien ya cumple condena en los Estados Unidos tras admitir su culpabilidad en un esquema transnacional diseñado para blanquear más de 1.200 millones de dólares provenientes de sobornos chavistas.

El fallo, emitido por el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky con fecha de este martes, agrava la situación procesal de Vuteff en su país natal al acusarlo formalmente de los delitos de “lavado de activos de origen delictivo, llevado a cabo con habitualidad”. El magistrado le impuso, además, un contundente embargo preventivo de 5,1 millones de dólares, aunque resolvió sobreseer de forma parcial a dos mujeres de su entorno familiar que habían sido investigadas en un principio.

Campos, autos de lujo y la fachada de Swissinvest

La causa penal en Buenos Aires se originó en 2019 tras una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), apalancada en informes de inteligencia de la Unidad de Información Financiera (UIF). Las auditorías determinaron que Vuteff —quien figuraba como un simple monotributista ante la oficina de recaudación local (ex AFIP)— comenzó a inyectar masivas sumas de dólares sin justificación comercial en el mercado argentino a través de:

Bienes raíces: La compra en 2015 de un campo en Pellegrini (provincia de Buenos Aires) por 575.000 dólares, además de dos departamentos de lujo en Capital Federal valorados en medio millón de dólares.

Activos y giros: Adquisición de vehículos de alta gama (BMW), compraventa de divisas por 1,3 millones de dólares y transferencias bancarias sospechosas trianguladas desde Suiza y Estados Unidos.

El juez Aguinsky determinó que Vuteff operaba estos capitales a nivel global controlando el grupo financiero Swissinvest. A través de esta firma, el financista simulaba millonarios egresos por supuestas «consultorías, viajes, hotelería y gastos de oficina» para camuflar las ganancias ilícitas y darles apariencia de legalidad en territorio argentino.

La conexión con el exministro Nervis Villalobos

El expediente judicial conecta directamente las operaciones de Vuteff con otra megacausa de corrupción que se procesa en España y Andorra contra Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, el  exviceministro de Energía Eléctrica durante el gobierno de Hugo Chávez (2004-2006).

De acuerdo con la investigación, la firma controlada por Vuteff canalizó, al menos, 5,4 millones de euros pertenecientes a la red de Villalobos, dinero que procedía directamente del desfalco y el cobro de comisiones ilegales a contratistas de la petrolera estatal venezolana.

“El dinero logrado y que arribó a la Argentina habría sido consecuencia de lucros acaecidos en el exterior, ya que en este país el nombrado no percibía ningún tipo de ingresos, como dio cuenta la AFIP”, aseveró de forma tajante el juez Aguinsky en el documento de procesamiento, desestimando la defensa de Vuteff, quien pretendía argumentar que se trataba de una duplicidad de juzgamiento con su causa de Miami.

Luis Fernando Vuteff, quien es pareja de Antonietta Capriles Ledezma (hija del exalcalde metropolitano de Caracas y opositor Antonio Ledezma), fue arrestado en Suiza en 2022 y extraditado a EE.UU., donde a finales de 2024 negoció una pena reducida de 30 meses de cárcel tras declararse culpable ante el Departamento de Justicia de Washington. Ahora, las autoridades argentinas esperan la finalización de su condena norteamericana para avanzar en la ejecución de los decomisos y el cobro de las multas en el plano local.

NAM-Agencias