martes 20 de febrero de 2024

¡FRAUDE ELECTRÓNICO! EEUU presentó cargos contra cuatro implicados en Panamá Papers

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este martes el presentamiento de cargos contra cuatro personas relacionadas con la investigación de los Panamá Papers. Esto supone los primeros enjuiciamientos de personas implicadas en esta investigación vinculada al blanqueo internacional de dinero.

Ramses Owens, Dirk Brauer, Richard Gaffey y Harald von der Goltz fueron acusados, en la corte del Distrito Sur de Nueva York, de fraude electrónico, fraude fiscal, lavado de dinero y otros delitos relacionados con sus roles en un esquema criminal perpetrado presuntamente por el bufete de abogados con sede en Panamá, Mossack Fonseca.

Filtrados en 2015, los Panamá Papers representaban millones de documentos que detallan información financiera y de relaciones entre con asesores legales sobre cuentas en el extranjero o en paraísos fiscales que defraudaron a los Estados Unidos y otros países.

En la filtración se nombraron 12 líderes mundiales actuales o anteriores, 128 políticos y funcionarios públicos, y cientos de celebridades, empresarios y otras personas acaudaladas de más de 200 países.

Los Papeles de Panamá fueron la culminación de una investigación de un año de duración por parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, el periódico alemán Suddeutsche Zeitung y más de 100 organizaciones de noticias.

NAM/EFE