El Fiscal Tarek William Saab denunció un nuevo caso de fraude con divisas de Cadivi que involucra a 4 empresas fantasmas que desfalcaron al país por un monto de 14 millones de dólares con importaciones fraudulentas.
El vocero del Ministerio Público ofreció declaraciones y afirmó que se trata de las empresas Corporación Gustavo La Chica 2009; Produquiven; Comercializadora C&C e Inversiones SELR 150. Las investigaciones arrojaron, que dos de los socios principales de estas empresas están vinculados a la comercialización de drogas ilegales
Aseguró que estas empresas realizaron supuestas importaciones de fertilizantes y maquinaria agrícola entre 2011 y 2014, las cuales resultaron fraudulentas, debido a que los productos importados fueron desechos y chatarra sin valor.
Igualmente detalló que Los márgenes de sobrevaloración de los productos superan el 1.000%. La investigación que, está a cargo de la Fiscalía 74º Nacional en conjunto con la Policía Nacional contra la Corrupción, reveló que esas empresas presuntamente fueron creadas para el fraude importador.
De igual forma, afirmó, que se descubrió que las mencionadas empresas no presentan sede física y nunca tuvieron vinculación con la actividad agrícola. Se estableció que los dueños y accionistas de las 4 empresas están relacionados entre sí, y poseen otras 22 empresas.
De la misma manera precisó que, dos de los vinculados en este fraude, Gustavo La Chica y Jorge Echenagucia, se han encargado desde 2014 de financiar un festival anual de música electrónica en Margarita, conocido como Partaï Margarita Weekend. Asimismo dijo que según las investigaciones, se encargaban de comercializar drogas, entre ellas la llamada «cocaína rosa» o «droga de los ricos”, que tiene un costo de 100 dólares el gramo.
Detenidos por el caso
Por este caso solicitamos órdenes de aprehensión contra: Gustavo La Chica, Humberto Pinzón y Rafael Matos, accionistas de la empresa Corporación Gustavo La Chica 2009 C.A, sostuvo el vocero. De igual forma se solicitó la aprehensión de Rafael Motos, Yaburi Gómez y María Elena Vallenilla, accionistas de Produquiven C.A. Al igual que Jorge Echenagucia y Willian Rojas accionistas de la empresa Comercializadora C&C C.A.
Además se solicitó la aprehensión de Daniel Echenagucia y Daniel Salerno, accionistas de Inversiones SELR 150 C.A.
Igualmente se han realizado 29 allanamientos a empresas y propiedades de estas personas, el bloqueo e inmovilización de sus cuentas bancarias, así como medidas de aseguramiento de bienes muebles e inmuebles. Las personas previamente mencionadas serán imputadas por los delitos de obtención fraudulenta de divisas, legitimación de capitales y asociación.
En ese orden de ideas, acoró, «hemos designado a la Fiscalía 27º Nacional con Competencia en Materia contra las Drogas, para investigar la vinculación de estas personas con la comercialización de drogas ilegales».
Finalmente expreso que «hasta los momentos permanecen 21 personas detenidas. Con las órdenes de aprehensión anunciadas hoy se suman 30 órdenes de aprehensión por materializar. También se han ocupado 25 empresas, a las que se sumarán las 26 de este caso, para un total de 51».
NAM
