lunes 20 de enero de 2025

lavado de dinero

¡EN LA CAPITAL MEXICANA! Asesinan a “Chucho Pérez”, exmánager de artistas que lavaba dinero para el CJNG

¡ESCÁNDALO CORPORATIVO! Piden investigar esquema de lavado de dinero en transacciones inmobiliarias de Rent-a-House

¡IMPLICADA HASTA FUNCIONARIOS JUDICIALES! Desmantelan en Costa Rica megabanda que legitimaba capitales con bitcóin

¡CULPABLE DE FRAUDE Y LAVADO DE DINERO! El fundador de FTX apela su condena y sentencia de 25 años de cárcel

¡Y A LA MADRE DE UNA VÍCTIMA! Fiscalía dominicana acusa a pelotero Wander Franco de explotación sexual y lavado de dinero

¡CULPABLE DE FRAUDE Y LAVADO DE DINERO! Encuentran culpable de todos los cargos al fundador de FTX, Sam Bankman-Fried

¡MIENTRAS DORMÍA! El empresario venezolano Naman Wakil acusado de corrupción y lavado de dinero muere en Miami

¡Y LAVADO DE DINERO! La Justicia de los EEUU acusó a Maikel Moreno de incurrir en sobornos

¡CREAN TRES UNIDADES ESPECIALES! Bernal promete reforzar vigilancia en frontera para evitar lavado de dinero (Video)

¡FUERA DE JUEGO! Autoridades portuguesas allanan casa de Casillas en investigación por lavado de dinero en el fútbol

¡COLETAZO DE LAVA JATO! Fiscalía brasileña denuncia a expresidente paraguayo por asociación criminal

¡SOBORNO MILLONARIO! AP: Acusan a Motta Domínguez y otro venezolano de lavado de dólares en EEUU

¡LIGADO AL NARCOTRÁFICO! Capturan en Colombia a venezolano buscado por Interpol por blanqueo de dinero

¡LAVADO DE DINERO! Dictan orden de detención contra Keiko Fujimori

¡A RENDIR CUENTAS! Detenido en EEUU empresario venezolano vinculado a sobornos de PDVSA

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¡USÓ TESTAFERROS! Investigan a Michel Temer por presunto lavado de dinero