El fiscal general de la República, Tarek William Saab, realiza este jueves una rueda de prensa para anunciar el desmantelamiento de una red que operaba en el país y que pretendía montar un sistema financiero en el país. «Estamos en la cuarta fase del desmontaje de un sistema financiero paralelo que atenta contra el desarrollo socioeconómico del país».
Para ello el Ministerio Público emitió 11 órdenes de aprehensión en contra de altos directivos de la institución financiera Banesco Banco Universal C.A.
Saab pidió a los ahorristas a mantener la calma, al mismo tiempo que indicó que las diligencias de investigación determinó que el 90% de las cuentas asociadas a tales actividades desestabilizadoras contra el área socio económica pertenecen a dicha entidad bancaria.
«Se presume que la alta gerencia de Banesco está incursa en diversas irregularidades que atentan contra la moneda venezolana», alertó el máximo representante de la instancia judicial en el país, quien señaló que luego de una inspección in situ efectuada por la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, pudieron evidenciar reiteradas omisiones correspondientes al área de prevención y monitoreo contra la legitimación de capitales.
El fiscal general acotó que se encontraron reportes de actividades sospechosas inconsistentes, cantidad de clientes que realizaron transacciones desde direcciones IP ubicadas en el exterior, entre otras inconsistencias.
Saab advirtió que Banesco y cualquier otra institución bancaria están en la obligación de poner en marcha las diligencias oportunas en caso de detectar cualquier transacción sospechosa, así como reportarlo a los organismos competentes.
Ante estas irregularidades indicó que a través del MP se solicitaron órdenes de aprehensión contra el presidente ejecutivo, Oscar Doval, los vicepresidentes Jesús Irausquín, Carlos Lorenzo, Pedro Pernía y Belinda Omaña, así como el consultor jurídico, Marco Ortega.
Adicionalmente, para la directora Liz Sánchez, los gerentes David Romero y Cosme Betancourt, además los oficiales de cumplimiento Teresa De Prisco y Carmen Lorenzo
El titular del MP agradeció la colaboración del Poder Judicial, la Sudeban, el Sebin y la Dgcim por sus actuaciones en el desmantelamiento de un sistema financiero paralelo que a su juicio ha causado un enorme daño a la nación.
«El objetivo de esta operación es sanear y adecentar las actividades bancarias para que se hagan en estricto apego a la ley», afirmó.
NAM
