La trama financiera que sostiene el mercado del dólar paralelo en Venezuela se apoya en cuatro pilares clave, actualmente bajo investigación por parte del Gobierno, que en los últimos días ha emprendido una ofensiva que ya suma 25 detenidos. Estos elementos incluyen: páginas web y cuentas en redes sociales que fijan el precio del dólar no oficial; casas de cambio físicas que operan al margen de la ley; plataformas digitales del tipo P2P que facilitan transacciones entre usuarios; y sitios que ofrecen directamente dólares al precio del mercado paralelo.
Los fijadores del paralelo
Uno de los elementos más visibles en la estructura del dólar paralelo son los llamados fijadores de precios: aplicaciones y cuentas en redes sociales, en especial en Instagram, que publicaban tasas basadas en precios de comercios locales, lo que contribuía al encarecimiento de bienes y afectaba directamente el poder adquisitivo de los venezolanos.
Entre los más destacados figuran En Paralelo Venezuela, Al Cambio y Monitor Dólar —cuyo fundador se encuentra detenido—, plataformas que actualizaban dos veces al día el valor del dólar paralelo, en contraste con la tasa oficial establecida por el Banco Central de Venezuela (BCV).
En el caso de Monitor Dólar, su funcionamiento combinaba elementos de otros actores de esta red, como casas de cambio ilegales y plataformas P2P. El ecosistema se alimentaba entre sí, como un ciclo cerrado. Prueba de ello son los vínculos con Cambios Rya —cuyo responsable también fue arrestado— y la plataforma El Dorado, que recientemente suspendió sus operaciones en bolívares.
De acuerdo con las investigaciones, estas páginas —conocidas popularmente por su influencia en el mercado paralelo— generaban ingresos por diversas vías. Una de las principales era la promoción directa de casas de cambio ilegales a través de su cuenta en Instagram, además de la publicidad automatizada de Google en sus sitios web y aplicaciones, impulsada por el alto tráfico que recibían al publicar el valor del dólar paralelo.
Según las autoridades, los pagos provenientes de Google eran enviados en forma de cheques a los administradores de estas plataformas, quienes los cobraban a través de intermediarios en bancos ubicados en Panamá. Posteriormente, el dinero era trasladado en efectivo a Venezuela, completando así el circuito financiero bajo investigación.
Casa de cambio ilegales
Este segundo factor, las casas ilegales, como la ya menciona Cambios Rya, empresa que tiene como sede principal la ciudad de Bogotá (Colombia) y que tenía su sucursal en el país en el estado Zulia, y otras involucradas como Tu Cambio Ideal LLC, Inversiones Solange Ve y Cambios La Victoria 2018, además de promocionar ese precio paralelo, funcionaban como entidades financieras que captaban dinero del público a nivel de calle, sin autorización de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban).
Cambios Rya, segun las invetigaciones operaba desde esta bodega El reino de Shaddai en el Zulia.
Comercio P2P
En esta trama también salieron expuestas 18 plataformas que daban espacio a este indicador paralelo en el llamado mercado P2P (de persona a persona)
Entre ellas tenemos El Dorado, en la que se reflejaba el precio en bolívares de la criptomonedas estables USDT y USDC que se equiparan con el dólar y que tenían su precio en bolívares a paralelo.
Luego de conocerse el accionar de las autoridades y tras reconocer que el único indicador del tipo de cambio en el país es el del BCV, un cofundador de El Dorado, Guillermo Goncalvez, anunció que dejarían de operar en bolívares.
También aparece la plataforma Billetera P2P que permitía comprar directamente las USDC. También se usan como referencia Binance y AIRTM, en las que hasta ahora se pueden realizar estas operaciones persona a persona.
Skylo, una web P2P que también Monitor Dólar usaba para fijar su precio paralelo, desde ayer solo se puede accesar con VPN desde Venezuela, aunque todavía parece operar en bolívares.
Plataformas de compraventa directa
En materia de plataformas digitales que también venden dólares con referencia al paralelo pero sin mercado P2P están muchas más. Algunas como Neomoon y Merú ya dejaron de aceptar bolívares para compra de USDC. Kontigo todavía, al parecer, sigue ofreciendo la opción.
NAM/Últimas Noticias
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