El fiscal general de la república, Tarek William Saab, desde el Ministerio Público, realiza rueda de prensa y presenta un nuevo balance de la trana de corrupción denominada de «Andorra» en la que anunció dos nuevas detenciones.
Saab destacó que el 1 de diciembre fue detenido en Caracas, el empresario Diego Salazar Carreño, por su vinculación con el blanqueo de capitales realizado a través de la Banca Privada de Andorra. Por esta mismo caso fue detenido el sábado 2 de diciembre en el aeropuerto de Maiquetía, José Enrique Luongo.
Destacó que desde el Ministerio Público trabajan en una experticia forense que arrojó la detención de el exdirector de la policía de Baruta.
Con respecto a las detenciones de Salazar Carreño y Luongo ratificó que fueron privados de libertad por estar vinculados a una organización internacional de la cual formarían parte ex funcionarios de Pdvsa, empresas filiales, así como del Ministerio del Poder Popular para Energía y Petróleo
El titular del ministerio público aseguró que esta organización utilizó 40 empresas fantasmas, para blanquear fondos provenientes de la corrupción, el dinero se alimentaba de comiciones pagadas, para legitimar capitales.
Esta empresa pudo haber estado operando desde el 2006 y blanqueado aproximadamente 4 mil 200 millones de euros.
Así mismo se estima entre octubre de 2011 y noviembre de 2012 pudieron haber blanqueado la cantidad de 1.347 millones y 339 mil 972 euros.
El fiscal puntualizó que Diego Salazar habría actuado como enlace y a su vez cobró comisiones que fueron a parar a sus empresas por el orden de los 634 millones 246 mil 568 euros solo entre octubre de 2011 y octubre de 2012.
Entre las empresas mencionadas se encuentra Antigua Omega INC, que era representada por José Enrique Luongo Rotundo, familiar de Salazar Carreño. «Esta entidad recibió transferencias de otras cuentas de la organización criminal por un monto de 191 millones 208 mil 214 dólares y transfirió montos por 192 millones 758 mil 144 dólares a una empresa perteneciente a Diego Salazar», advirtió.
Agregó que todo esto se hizo con el apoyo y la complicidad de la Banca Privada de Andorra, que ayudó a formar las empresas y aceptó realizar transacciones sin respaldos.
Indicó que las investigaciones por este caso se llevan a través de los fiscales 93° y 52° nacionales, quienes imputarán a Salazar ante el Tribunal 6° de Control del AMC por los delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y corrupción impropia.
Respecto a la detención de Nervis Villalobos, ex funcionario de Pdvsa y ex Vice ministro de Energía Eléctrica, el Fiscal General comentó que sería el segundo cabecilla de esta organización criminal.
A Villalobos se le asocia con 13 empresas fantasmas que recibieron entre octubre de 2011 y octubre de 2012 la cantidad de 196 millones 918 mil 224 euros.
Saab hizo referencia en esta investigación a un millonario cobro de comisión por parte de Villalobos por la compra del Grupo Lácteos Los Andes por parte de Pdvsa, en marzo de 2008. Para ese entonces Villalobos trabajaba en la Oficina de la Presidencia de Pdvsa y lideró esta compra por parte de la petrolera estatal.
Se conoció además que a través de una empresa fantasma creada en Panamá, llamada Lomond Overeas S.A., Villalobos cobró 10 millones de dólares de comisión por esta venta que se hizo por un monto total de 201 millones 500 mil dólares.
El fiscal general enfatizó que Venezuela es la principal perjudicada por las acciones de Nervis Villalobos, y el dinero que manejó debe ser repatriado de manera inmediata.
De igual manera informó que se solicitará a España la extradición de Villalobos por los delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y corrupción impropia.
Aseguró que todos estos casos de corrupción fueron engavetados por la anterior titular del Ministerio Público, Luisa Ortega Díaz, quien se prestó al ordenar cerrar la investigación y «echarle tierra al caso Andorra».
Reapatrición de Capitales
El fiscal señaló que se están trabajando para proceder a repatriar el capital que ha sido desfalcado a la nación.
Puntualizó que se han hecho contactos con Interpol Francia, para que sean extraditados las personas involucradas en estos casos y no queden impune.
Trama sin fin
El fiscal hizo mención a otro caso de corrupción en la cual se designó al Fiscal 67 nacional, para librar órdenes de aprehensión ante el Tribunal 10 de Control contra Romer Antonio Valdez Prieto, en su condición de Presidente de Pdvsa Servicios, S.A., para la fecha de los hechos.
Así como para los directores de Pdvsa Servicios, S.A., Jesús Figueroa, Lioner Valdez, Adelso Molero, Elías Beltrán y el Secretario Accidental de la Junta Directiva de la misma empresa, Rafael Rodríguez.
Todos ellos incursos en los delitos de peculado doloso propio, asociación para delinquir y evasión de procesos licitatorios.
Otras de la tramas desentrañadas por este organismo de justicia y en la que también se involucra a la filial petrolera Pdvsa, involucra al barco Petro Saudi Saturn, que según explicó no es de origen árabe, por este hecho se imputa a Jesús Ramón Figueroa (director de Pdvsa Servicios, S.A, para el momento de los hechos), quien ha manifestado su intención de entregarse a la justicia venezolana y que espera se hagan en las prímas horas.
Con respecto a la recientes detenciones de Eulogio del Pino y Nelson Martínez recalcó que las actuaciones han sido pulcras e impecables y por el respecto a la reserva legal y a las investigaciones no revelarán detalles. «Nos reservamos esta actuación, porque no tienen que ver con una persona, sino con tramas de corrupción, donde desentrañamos un hecho, en la que surgen nombres», acotó.
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